当浪漫的媒体方式嫁接了新型洗钱
,造成了反洗钱的现金洗钱相关“灯下黑”,我们必须高度警惕,花束同时加强宣传教育 近日,竟成江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的手法订单,要求制作一个52000元现金鲜花礼盒,部门不妨could standing seam making machine用于给女友求婚 。案说沟通好款式和费用后,媒体对方向茆女士要了银行卡号转账,现金洗钱相关让茆女士取钱帮忙制作 ,花束可当茆女士将花束送到顾客手上后
,竟成却收到银行卡被冻结的手法mould cutting downpipe roll forming machine消息。经警方核实 ,部门不妨茆女士收到用于制作现金花束的案说资金
,实际上是媒体涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前,案件正在进一步侦办中。 现金花束、现金蛋糕
,原本是为了表达浪漫制造惊喜,不曾想却被诈骗分子盯上,嫁接成了新型洗钱手段。据媒体梳理,cee purlin metal track machine近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜。公安机关查获了多起利用鲜花配送夹带大额现金的案例。除了鲜花礼盒,定制蛋糕夹带现金同样如此。让人不解的是
,商户经营者正常做生意,咋就成了诈骗分子的“洗钱帮凶”?警方打击电信诈骗,为何也要冻结商户的账户?这算不算一种误伤 ? 殊不知,所谓洗钱
,指的是将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入 ,通过各种手段掩饰、automatic t ceiling production line隐瞒、转化
,使其在形式上合法化的行为
。犯罪分子将钱打入正常经营的商户银行卡,或者直接让受害人将钱打入商户银行卡,商户取出来后再以现金方式送回,通过花店或者蛋糕店这么过一手
,这些钱就有了正常来路
,就被洗白了。看似制作现金花束
、现金蛋糕
,storage rack roll forming machine long warranty实则帮人转账 ,尽管商户不一定能够意识到这一点
,主观上没有“出借银行卡”的故意,但在客观上仍属“出借银行卡”的行为。 根据我国刑法
,洗钱行为可能涉及掩饰隐瞒犯罪所得罪 。为了打击电信网络诈骗
,以出售、出租
、出借、转让等方式
,非法提供本人(本单位)银行账户供他人使用,一直是被严禁的。如果主观上明知而出借银行卡,很有可能构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。因此
,出借银行卡绝非儿戏。商户因为是被人欺骗,主观上没有故意,应该不涉及犯罪问题,但仍免不了要配合公安机关调查方能自证清白
,冻结商户银行卡亦属问题调查清楚之前的常规做法 。 从报道来看,通过鲜花、蛋糕配送等夹带大量现金
,多家商户遭遇“黑手”
,这对我们所有人都是一种警示。工作生活中
,面对陌生人帮忙转账、发红包等要求,一定要注意甄别并懂得拒绝;尤其是经营商户,切记守好“两卡”(电话卡和银行卡),远离潜在祸端
。否则 |